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做和广东东阳光铝业公司第八届六次董事会决议公补偿器感应器开关连接器熔炉旋风分离器Frc

时间:2023/12/19 23:29:51 编辑:

广东东阳光铝业公司第八届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

广东东阳光铝业股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )第八届董事会第六次会议于2011年10月30日在广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室召开。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议由董事长郭京平先生主持。本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,对公司实际情况进行逐项自查后,董事会认为,公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

本次非公开发行股票方案的具体情真空断路器况如下:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行方式,公司将在中国证监会核准后6个月内择机向不超过十名特定对象发行A股股票。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、发行数量

本次非公开发行股票数量合计不超过15,000万股(含15,000万股)。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等股本变动事项,发行股份数量上限按照总股本变动的比例相应调整。较终发行数量由董事会根据股东大会授权在上述范围内依实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、发行价格和定价原则

本次非公开发行定价基准日为本次发行董事会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于人民币9.87元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原烘干机则确定。

本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将对上述发行底价进行相应调整。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、发行对象及认购方式

本次发行为向特定对象非公开发行股票,特定对象数量不超过10家。特定对象包括但不限于:证券投资基金、合格境外机构投资者、保险公司、证券公司、信托公司(以其自有资金)、公司现有股美式喉箍东及其他合资格的投资者等送出数千份荣幸福袋及丰富精美大奖!。

较终发行对象在公司取得本次非公开发行核准批文后由董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申报报价的情况,遵照价格优先原则确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、限售期

本次非公开发行股票完成后,特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、本次发行前滚存利润安排

本次非公开发行完成后,新老股东共享本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、募2018年集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于以下项目:

单位:万元人民币

序号

项目名称

投资总额

募集资金拟投入金额

1

扩建3,500万平方米高比容腐蚀箔生产线项目

74,000

74,000

2

扩建2,100万平方米中高压化成箔生产线项目

49,000

49,000

3

归还银行贷款

20,000

20,000

合计

143,000

143,000

本次募集资金项目总投资为143,000万元人民币,其中募集资金投入金额为143,000万元人民币,实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额时,不足部分由公司自筹资金解决。

本次募集资金到位前,公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入,募集资金到位后,公司将以募集资金置换或偿还前期已投入的自筹资金。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、本次发行决议有效期

本次非公开发行决议有效期为自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起12个月内有效。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会逐项审议。


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